根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程》的规定，江苏海安农村商业银行股份有限公司（以下简称“伟德国际1946bv官网”）决定于2026年5月29日召开2025年度股东会。
一、会议时间
2026年5月29日（星期五）上午9:00签到，上午9:30开始会议。
二、会议地点
伟德国际1946bv官网322会议室（海安市长江中路88号）。
三、会议召集人
本次股东会召集人为伟德国际1946bv官网董事会。
四、会议召开方式
本次会议采取现场投票方式召开。
五、出席对象
伟德国际1946bv官网董事、高级管理人员，截至2026年5月22日登记在册的伟德国际1946bv官网全体股东。
六、会议议程
（一）审议如下议案：
1.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告；
2.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年度董事会审计委员会工作报告；
3.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告(草案)；
4.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案的报告（草案）；
5.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案；
6.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于2026年日常关联交易计划额度的议案；
7.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案；
8.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于增补李昊骅为第五届董事会独立董事的议案；
9.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于发行科技创新债券的议案；
10.关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
11.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案。
（二）听取如下报告：
1.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年关联交易报告；
2.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年“三农”金融与普惠金融服务工作报告；
3.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年度董事会及其董事履职情况的评价报告；
4.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年度董事会审计委员会对高级管理层及高级管理人员履职情况的评价报告；
5.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年度大股东情况评估报告；
6.江苏海安农村商业银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告。
七、参会须知
伟德国际1946bv官网全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是伟德国际1946bv官网的股东。参会股东及代理人须在2026年5月22日17时前持身份证（原件及复印件）、营业执照复印件（加盖公司公章）、股金证、授权委托书（如有）到所在支行进行参会登记，并填写参会回执；委托他人参会的填写授权委托书。
八、其他事项
（一）参会股东及代理人食宿费用及交通费用自理。
（二）本公告发布地点：《海安日报》、伟德国际1946bv官网门户网站。
（三）联系方式：江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会办公室，联系电话：0513-88926206。

                                                                                                                                       江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                                                                                                                   2026年5月8日